1000块钱收卡2000块钱卖 洗钱流水高达2.4亿元 山东菏泽警方抓获18人

今年年初，山东菏泽警方接到公安部线索——在东明县有多人的银行卡涉嫌为电信诈骗团伙转账洗钱，警方顺藤摸瓜抓获了18名嫌疑人。短短一个多月，这些嫌疑人银行卡的涉案流水竟高达2.4亿元。

根据公安部推送的线索，东明警方很快锁定了辖区居民李某。警方调查发现，李某的银行卡有电信诈骗资金流入，办案民警将持卡人李某传唤至刑警队，随后对其展开审讯。

经过核实，李某的银行卡确实为境外的电信诈骗团伙进行了洗钱，异常流水高达6000多万元，但并不是李某本人操作的。

李某没有稳定的工作，也没有收入来源，一次偶然的机会，他在网上认识了一位收购银行卡的人。嫌疑人李某称：“他就是说收卡，一张卡给1000块钱，就想着弄点钱花，卖了5张，5000块钱。”

经过调查，警方发现，收购李某银行卡的人是张某，办案民警通过大量摸排，确定了张某的活动区域也在东明县。时机成熟后，民警对张某实施了抓捕。张某称：“在网上看到卖卡可以挣钱，我就把我自己的卡卖了，卖了以后，我又在网上收别人的卡，大概收了有四五十张，1000块钱一张收的，我又转卖出去，卖2000块钱一张。”

张某没有稳定的工作，他在网上认识了一个专门收购银行卡的人，得知通过买卖银行卡可以谋取利益后，他就在东明县附近开始大量收购银行卡，然后再转卖给他的上家，从中赚取差价。

随后，东明警方又对所有向张某售卖银行卡的人员实施了抓捕。

一个月内，办案民警连续抓获了18名卖卡人员，涉案银行卡60多张，经过统计，该团伙银行卡流水达2.4亿元。这些银行卡都流入了境外的一个洗钱团伙，该团伙人员集中，分工明确，专门为电信诈骗洗钱。

目前，嫌疑人张某、李某等18人都已被东明警方依法采取刑事强制措施。此案中的上家，办案民警还在深挖调查中。

据了解，很多嫌疑人都是抱着侥幸心理，认为自己没有直接参与犯罪，就不会触犯法律。但事实上，将自己的银行卡、电话卡等进行出售或出租，就已经涉嫌了违法犯罪。

菏泽市公安局局长刘连栋提醒大家：一定要妥善保管好自己的银行卡和电话卡，绝不能出租、出售或者购买银行卡，否则不但会影响个人征信、办理贷款等一系列的业务，还有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动，并被依法追究刑事责任。