河北赞皇警方打掉“跑分”洗钱团伙 抓获6人

△犯罪嫌疑人赵某指认银行卡等作案工具

近日

河北赞皇县的张女士

因购物接到了自称平台“客服”的电话

由于“客服”的误操作将其划为了“代理商”

需每月缴纳代理费

想要解除代理资质

就要按照指示转账至指定账户

就这样

张女士掉入了“客服”精心设置的陷阱

……

为此

赞皇警方循线追踪

以该诈骗案为突破口

跨省打掉一个“跑分”的洗钱团伙

涉案金额高达700余万元

△赞皇县公安局民警收缴的涉案银行卡及POS机

网购被“代理”56200元打了水漂

3月9日20时许，赞皇县张女士接到自称为某网购平台的“客服”电话，告知张女士因“客服”操作失误，错误地将她划为了该网购平台“代理商”，每月需要她向该网购平台缴纳500元代理费，若不交的话，还会影响其信誉，以后连购买车票，乘坐火车等都成问题。由于张女士确实有过在该平台购物的经历，她没有犹豫就轻易相信了“客服”。

曾经一次简单的购物，却莫名其妙地换来需要每月多交一笔代理费，这让一直赋闲在家的张女士既郁闷又着急。紧接着，该网购平台“客服”“友好”地告知张女士，取消代理得先把银行卡和支付宝支付账号给冻结，并将卡内的钱转移至指定账号，等代理取消，卡才会自然解冻，钱也将原路退回。

在得到了这样的承诺后，焦急的张女士先后向对方提供的账号累计转账了56200元。而此时的“客服”却销声匿迹了，张女士多次尝试给“客服”拨打电话，但“客服”一直不接，而后还将其拉黑。面对如此一幕，张女士这才意识到，自己可能上当受骗了，于是赶紧打了110报警求助。

跨省追捕，打掉一个涉嫌“跑分”团伙

接警后，赞皇县公安局刑警一中队办案民警迅速展开侦查。他们通过循线追踪，很快发现，张女士被骗的钱进入了林某名下的信用卡内，之后又通过POS机刷卡的方式转出。经初步侦查发现，林某长期居住在内蒙古赤峰市，且刷卡的POS机机主信息也同为赤峰地区商户。为此，办案民警立即赶赴赤峰市，展开全方位的走访调查。

办案民警克服水土不服、阴冷天气等各种恶劣条件，通过连夜的蹲守，终于成功将林某抓获。

林某交代，3月初，曾有一个涉嫌洗钱团伙在赤峰市使用他的信用卡“跑分”。办案民警根据林某提供的线索，在该局合成作战中心的远程配合下，顺藤摸瓜，最终在赤峰市成功将5名“跑分”洗钱嫌疑人抓获。其中包括该团伙“头目”宋某，团伙“骨干”徐某、何某，团伙成员赵某、张某。

经查，犯罪嫌疑人宋某与“上线”有直接联系，并且在明知上游资金有涉嫌诈骗违法犯罪行为的前提下，为谋取非法利益，不惜以身试法，他组织犯罪嫌疑人何某、徐某、张某等人，开始进行转账洗钱活动，涉案资金高达700余万元。
经审讯，犯罪嫌疑人林某、张某、赵某等6人对涉嫌“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳，目前他们均已被赞皇警方依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。