山东济南：涉案2.6亿！藏在居民楼里的“跑分”团伙

在警方破获的各类电信网络诈骗案件中

提到比较多的就是跑分

所谓的“跑分”就指利用银行账户

或第三方支付账户为他人代收款

随后再转款到指定账户

从中赚取佣金

说白了就是一种洗钱行为

近日，济阳警方就成功破获了一个

专门为境外电诈集团

提供洗钱跑分的犯罪团伙

抓获嫌疑人13人

而他们的涉案金额高达2.6亿

去年的六月初，山东济南市济阳公安分局根据市公安局刑警支队提供的线索信息，发现辖区澄波湖一带，出现异常的手机接收银行的交易信息，而这些异常信息全都指向了其中一个小区的十二号楼。

澄波湖一带有小区十多家，虽然小区的居住率不是很高，但是里面的人员比较复杂。为了不打草惊蛇，民警对这个区域展开秘密化装侦查。随着摸排逐渐深入，民警很快锁定了一个可疑楼层。

据了解，租房子的是一伙年轻的南方人，来济南是搞物流网络投资的。民警通过查询发现，这家所谓的网络公司并没有办理工商登记手续。于是，民警组织警力，对这家出租房进行了突击检查，现场控制了十三名嫌疑人，查看他们的电脑信息，显示，这伙人正在进行着跑分洗钱。

经查，这个跑分团伙的主犯就是这个金某，浙江人，曾参加过跑分洗钱活动。这次自己组织了一批人员，专门来到济阳，租住了这处房子，开展跑分洗钱业务，还伪造了一个安宝网络公司的牌子来掩人耳目。

民警通过调查了解到，金某等人为了躲避警方以及相关部门的监察，每次跑分洗钱，他们都会把大额资金拆分成多个小额资金，再转账给诈骗集团。

而拆分的金额越小，需要的银行卡就越多，金某一伙除了发动自己身边的人去办理银行卡，还从卡商那里购买使用卡农的银行卡。这次民警从现场就查获各类银行卡一百多张。

随着业务量的增大，金某的团伙成员人数越来越多，逐渐团伙形成了一个三层级别的结构模式。而民警查证，从金某团伙洗出去的资金，涉及多个网络诈骗，而流水金额更是高达二点六个亿。

目前，金某等十三人已于

2021年10月19日移交检察机关起诉

等待他们的将是法律的严惩

另外，济阳警方从案件信息中获取了

其他20多名跑分洗钱人员的信息

正对其进行抓捕中