为跨境赌博洗钱43亿！一支付机构副总等14人被判刑！

3月23日，湖北省宜昌市公安局官方微信公众号“平安宜昌”通报，广东汇卡商务服务有限公司（下称广东汇卡）涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。

“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”逾43亿元。

公安部推送线索 全国逮捕10多人

通报称，2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。

案件侦办过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

经过深挖，发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。

在宜昌市公安局反诈中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，多警种“一体化”合成作战，50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张，扣押、冻结资金近3500万元。

为境外收付非法资金43.14亿元

第四方支付是相对第三方而言的，作为对第三方支付平台服务的拓展。第三方支付介于银行和商户之间，而第四方支付是介于第三方支付和商户之间，没有支付许可牌照的限制。

第四方支付集成了各种三方支付平台、合作银行、合作电信运营商、其他服务商接口，集合了各个第三方支付及多种支付渠道的优势，提供适合商户的支付解决方案。

因此，在巨大的诱惑之下，不少人员依托第三方支付平台，通过大量注册商户、个人账户等手段搭建支付通道，非法从事资金结算业务，为某些黑灰产业违法犯罪提供资金结算，引发了一系列诈骗、洗钱等案件。

据了解，该案是坚决清理整治第四方支付等涉赌资金流转通道的典型案例。而清理整治第四方支付正是公安部2022年打击治理跨境赌博的重点之一。