【断卡行动】广西武鸣农信社再次协助公安机关成功抓获一名涉诈嫌疑人

3月28日，广西武鸣农信社东盟信用社成功识破一起涉诈资金，经核实后迅速冻结涉诈银行卡内5200多元，并及时提供有效线索协助公安机关成功抓获一名涉诈嫌疑人。

当日上午8点45分，跟往常一样，柜员在岗位上有序对外办理各项业务，其中在2号柜台处，一位年轻的小伙子递进柜台里一张其他联社的银行卡，要求工作人员帮忙支取卡内金额5200元，同时查询卡片不能在自动柜员机支付原因。当听到该客户表明他的办理需求后，工作人员心中暗自提高了警惕，在请客户出示身份证件同时询问客户取款用途等，客户自述是在校大学生，取款用于缴收归集的班会费给学校，经工作人员查询发现该客户流水明显存在异常，且于26日被开户机构停止了该银行卡的非柜面业务。客户自述与资金流水账明显不符，为进一步核实信息，工作人员告知客户业务比较复杂，需要提供一些材料才可正常取款，客户表示过后再过来处理。随后，工作人员将情况汇报给了内勤副主任，内勤副主任根据客户预留信息对该账户进一步排查初步认定该卡为涉诈账户，同时及时将具体情况作为涉案线索上报到公安局反诈部门。据后期公安机关反馈，根据东盟信用社提供的涉诈线索，公安机关已于3月29号认定该名人员涉嫌为黑市资金洗钱，银行卡存在违法洗钱事实，并将涉案嫌疑人员抓获，目前，案件在进一步审理中。

这是武鸣农信社3月份以来第三次成功协助公安机关抓获涉诈嫌疑人，充分体现了农信社员工的职业素养和高度的责任感，得到了公安机关的高度赞赏。下一步，武鸣农信社将会一如既往地保持高度的警惕性，持续总结经验，尽力做到早发现、早控制、早处理，有力打击遏制诈骗犯罪势头，履行好保护金融消费者权益的义务。