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日前
今年1月,瑞安警方在工作中发现,陶山镇村民孔某名下的银行卡存在大量异常交易流水,极有可能涉嫌出租银行卡给诈骗分子用于流转涉诈资金。
经查,2021年7月以来,孔某等人明知上家从事违法犯罪活动,仍然在浙江瑞安、广东惠州、湖南株洲等地为上家提供本人或他人银行卡,并以此“跑分”洗钱。
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