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4月12日,涉嫌利用银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款项赚取佣金(即“跑分洗钱”)的11名犯罪嫌疑人被巴彦淖尔市公安局临河分局依法刑事拘留。
巴彦淖尔市公安局临河分局刑警大队反诈中心日前在开展“断卡”行动中发现,多条线索的目标人轨迹重合、联系密切,经过线上线下综合分析研判,判断这些目标人很可能系临河区本地一个组织严密、分工明确“跑分洗钱”团伙的成员。4月8日,该大队在临河城区抓获犯罪嫌疑人11名,查获用于转账“跑分”的银行卡数十张,手机20余部,当场查扣现金3万余元。令人痛心的是,在被抓捕的11名嫌疑人中,大部分是十七八岁的年轻人。
目前,该案正在进一步办理中。 |