“断卡”行动作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重要环节,自2020年10月公安部会同工信部、人民银行开展“断卡行动”以来,兴和县公安局通过坚持高位推动,密切协作配合等措施,持续加大对电信网络诈骗和涉“两卡”犯罪的打击力度,成效显著。2022年3月30日、4月6日、4月12日,内蒙古兴和县公安局刑警大队新型犯罪探组根据乌兰察布市公安局下发的“断卡线索”,成功破获25起涉嫌帮助信息网络犯罪案,抓获冯某某、秦某某、赵某某、凌某某等七名涉案人员。
接到断卡线索后,兴和县公安局刑警大队新型犯罪探组立即开展调查工作。3月30日,民警将犯罪嫌疑人冯某某、秦某某、郭某某、王某某抓获,经调查,犯罪嫌疑人冯某某组织兴和县居民秦某某、郭某某、王某某在兴和县办理银行卡,并将其个人名下多张银行卡出售给洗钱团伙从事违法犯罪活动,以从中牟利。其中出售的银行卡涉及四川、广东、江苏等地17起电信诈骗类案件,涉案金额高达348万元。
4月6日,民警经过对“断卡线索”的分析研判,成功将犯罪嫌疑人赵某某抓获,同时赴呼和浩特市将其上线王某抓获。经查,赵某某、王某名下3张银行卡涉案金额高达100余万元,涉及四川、安徽、江苏等地3起电信诈骗类案件。
4月12日,民警将犯罪嫌疑人凌某某抓获,经查,犯罪嫌疑人凌某某以每张银行卡5000元的价格出售给上线从事非法活动获利,其出售的个人名下银行卡涉嫌广东、浙江、上海等地5起电信诈骗类案件,涉案金额金额高达115万元。
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