13天处理“两卡”人员83人，江西袁州公安打击“两卡”犯罪力度不断强化

自3月31日江西袁州公安召开打击治理电信网络诈骗涉“两卡”违法犯罪工作推进会以来，袁州公安各单位切实增强大局意识、责任意识，牢固树立“一盘棋”思想，综合施策，聚焦打击治理“两卡”工作的着力点、突破点，确保打击治理工作推进有力、成效明显。3月31日至4月12日，分局已处理“两卡”人员83人，其中采取刑事强制措施72人、惩戒10人、训诫1人。下面为抓获处理“两卡”人员的部分事例。

4月1日，

化成派出所接分局反诈中心移交线索，抓获1名“断卡”人员刘某国。经审讯查明，犯罪嫌疑人刘某国自2021年7月起，陆续将自己名下的一张银行卡以及介绍万某（已归案）、欧阳某识（已归案）四张银行卡拿给他人“跑分”，从中获利达五千余元。目前，犯罪嫌疑人刘某国因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

凤凰派出所接上级下发线索，成功抓获涉“两卡”人员任某某。经查，犯罪嫌疑人任某某知道其朋友收购银行卡用于帮助电信诈骗走账，找到其朋友要出售自己的三张银行卡用于走账获利，并帮助其朋友到银行ATM机取款，从中获利4900元。现犯罪嫌疑人任某某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

4月2日，

金瑞派出所接分局反诈中心下发线索，成功将涉“两卡”人员易某抓获。经审查，犯罪嫌疑人易某供述其朋友彭某于2022年2月初与其联系，称需要借助其名下银行卡进行转账。而易某在明知违法的情况下，依然出售自己名下3张银行卡用于网络诈骗进行转账跑分，并从中非法获利5000元。目前，易某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

4月3日，

金瑞派出所通过深挖、侦查掌握线索，先后将同案犯罪嫌疑人彭某、易某2抓获到案。经审查，犯罪嫌疑人彭某交代,2022年2月初将自己名下一张农业银行、一张建设银行、一张江西农村信用社卡共3张银行卡借给他人转账跑分，并从中获利3万元；犯罪嫌疑人易某2在明知出售自己银行卡给他人用于转账资金属于涉案违法资金的前提下，仍然将自己的银行卡给他人转账跑分，并从中非法获利5000元。目前，彭某、易某2已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

4月4日，

南庙派出所在办理郭某乾帮助信息网络犯罪活动案中，通过案件线索梳理、深挖，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的同案人员柳某抓获归案。经讯问，2022年1月11日，柳某将自己的两张银行卡提供给他人进行转账，并从中进行获利。目前，犯罪嫌疑人柳某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

金瑞派出所在办理易某、彭某等人帮助信息网络犯罪活动案时，经过深挖，发现一名叫卢某平的嫌疑人利用收购他人银行卡进行过账洗钱。该所于当日将犯罪嫌疑人卢某平抓获到案。经审查，卢某平在明知操作银行卡转账资金属于涉案违法资金的前提下，仍然组织多人提供名下银行卡给他人转账跑分，转账金额巨大且从中获利1万余元。目前，卢某平已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

4月5日，

凤凰派出所接上级下发线索，成功将涉“两卡”人员刘某燕抓获。经查，犯罪嫌疑人刘某燕的微信朋友（信息不详）要用刘某燕的银行卡为电信网络诈骗资金走账，并承诺会有高额回扣，刘某燕在利益驱使下用自己的银行卡接收了被诈骗来的钱，并将钱转至指定账户，从中获利几千元。目前，犯罪嫌疑人刘某燕已被分局依法采取刑事强制措施。

4月8日，

柏木派出所通过梳理线索，成功抓获2名涉“两卡”。经查明，嫌疑人周某得知有人收购银行卡，便将自己的两张银行卡用于跑分活动，获利4700元。尝到甜头后，周某又拉两人入伙，2个月时间银行流水高达几百万，周某等人共获利11万余元。此外，钟某利用自己的身份证注册了7个POS机，并收购多张信用卡共获利2万余元。目前，犯罪嫌疑人周某、钟某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

凤凰派出所接上级下发线索，成功将涉“两卡”人员吴某豪抓获。经查，犯罪嫌疑人吴某豪在明知收卡人员收购其银行卡是用于违法犯罪活动情况下，以1000元的价格将自己名下农商银行银行卡出售。仅一天时间，吴某豪出售的银行卡账户进账资金就达到35万余元人民币，其中串联电信诈骗案件4起。目前，吴某豪已被分局依法采取刑事强制措施。

4月9日，

湖田派出所接分局反诈中心移交线索，将涉“两卡”人员郭某平成功抓获。经审讯查明，郭某平在“跑分”过程中通过提供微信账号及支付密码，帮助龚某波将5000元钱转到自己支付宝后，又通过提现转到自己的银行卡，随后将5000元钱取出交给龚某波。目前，郭某平已被分局依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。

4月10日，

西村派出所经梳理研判线索，成功将涉“两卡”人员唐某、李某珍、王某阳、刘某豪抓获。经讯问，上述四名犯罪嫌疑人通过将银行卡有偿出借给跑分团伙，再由其上线将黑钱转到嫌疑人银行卡中，再经嫌疑人支付宝转到指定账户上，嫌疑人在其中为跑分团伙刷脸认证，到银行取钱的行为，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。目前，上述四人均已被分局依法采刑事取强制措施。

4月11日，

珠泉派出所接分局反诈中心线索，将涉“两卡”人员黄某萍成功抓获。经审讯查明，黄某萍在明知道朋友钟某鸣钱财来路不明的情况下，仍提供自己名下中国邮政银行储蓄卡给钟某鸣收钱。期间，黄某萍共收账40100元，转出40065元。目前，黄某萍已被分局依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。

4月12日，

反诈中心打掉一架设goip设备团伙，抓获2名嫌疑人，缴获银行卡23张、电话卡128张、手机10台。

打击治理电信网络诈骗涉“两卡”违法犯罪工作，事关广大群众切身利益和社会大局稳定，也是形势所需、职责所在、群众所盼。下一步，袁州公安将进一步凝聚共识、强化担当、狠抓落实，全力打好这场攻坚战，切实维护人民群众的切身利益和社会的大局稳定。