4月18日,湖南常德市公安局武陵分局通报,该分局开展所队合成作战,成功摧毁一个以屠某栋为首的跑分“洗钱”犯罪团伙,15名主要犯罪嫌疑人分别被抓获归案,查获涉案手机21部、涉案银行卡53张。经初步查证、统计,该团伙中犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水达2.6亿元。
据武陵分局刑警大队长贺志勇介绍,用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款,就能“跑分”,轻轻松松赚取佣金?殊不知这样的行为已构成犯罪,成为电诈的帮凶。今年初,常德市公安局武陵分局刑侦大队民警接到上级移送线索,武陵区居民张某的多张个人银行卡内资金流水存在异常,且被多地公安机关止付以及冻结,有着帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。刑侦大队联合侦查实战中心、穿紫河派出所、芙蓉派出所围绕张某展开调查。
正当民警准备抓捕时,迫于公安机关强大压力,2月28日,屠某栋主动到芙蓉派出所投案自首。随着屠某栋到案,民警判断其下线的中间人、“卡农”都有可能闻风而逃,为了不漏人、不漏案、不漏罪,刑侦大队当即联合侦查实战中心、穿紫河派出所、芙蓉派出所民警先后转辗奔赴鼎城区、常德经开区、石门县等周边区县展开抓捕。
经审查,该犯罪团伙以犯罪嫌疑人屠某栋为首,去年9月以来,他了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后,为谋取个人利益,通过境外聊天软件和境外电信诈骗团伙取得联系之后又招募犯罪嫌疑人范某、蒋某、姚某等人充当“跑分”操作员和中间人,再向“卡农”犯罪嫌疑人陈某林、卜某、田某等人收集银行卡用于为境外电信诈骗团伙转移电信诈骗非法资金,为信息网络犯罪活动提供帮助。
目前,该案的屠某栋、范某、姚某、陈某林4人已被逮捕,田某、张某、陈某浩等11人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 |