涉案金额430余万！哈尔滨“帮信”犯罪嫌疑人自述“洗钱”经历

“核心使命-2022”5号行动冲刺期间，哈尔滨市公安局呼兰分局进一步集中优势力量，针对电信网络诈骗犯罪开展专项攻坚，不断扩大战果。4月8日，呼兰分局在市局反诈中心的大力支持下，成功抓获一名涉卡犯罪嫌疑人，涉案银行卡流水高达430余万元。

4月8日，呼兰分局刑侦大队反诈中队在工作中接到线索称，呼兰区居民石某（化名）名下一张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗。接到线索后，反诈中队侦查员立即组织警力展开工作，在分局网安等部门的协作配合下，侦查员充分固定犯罪证据，等待抓捕时机。4月9日上午，侦查员通过走访确定犯罪嫌疑人石某正在家中后果断出击，成功将犯罪嫌疑人石某抓获。

在讯问室里，犯罪嫌疑人石某低头看着地面上的“坦白交代 家人盼归”字样，向警方如实供述了自己参与“洗钱”的全过程：石某没有正当职业、平日无所事事，结交了一帮“社会朋友”，在一次酒局上，石某感叹赚钱的机会少，一个“朋友”拉着他说有“赚快钱”的渠道，听说包吃住还给钱，自己之需要办一张银行卡和手机卡即可，石某来了兴趣，根据“朋友”的介绍，石某前往银行办理了一张新的银行卡，通过“朋友”与“上线”取得联系，按照“上线”发来的地址，石某带着银行卡与捆绑手机卡住了下来。在接下来的几天里，石某每日就是玩手机、吃饭、睡觉，有专人看管他，不让离开房间半步。当“上线”有任务时，石某就在专人的监视下，配合“上线”将卡里的钱转给不同账号，并根据转账金额大小，按照每万元提成10元的比例发放给石某相应的“酬劳”。当石某问起这些钱的来路，得到的却是厉声的呵斥。

看着一笔又一笔的转账，石某猜到自己干的就是“洗钱”的勾当，可当他看着“酬金”积累的越来越多，利益的诱惑再次冲昏了头脑，直到他离开时，石某从“上线”那里领取了4000余元的“酬金”，而这笔钱石某只用了短短几天就挥霍一空，正当石某再次准备通过“朋友”联系“上线”时，才得知“朋友”已经被警方打击，就在石某庆幸自己没事的时候，殊不知，呼兰分局的民警早已布下了“天罗地网”，经警方核实，石某名下的银行卡涉案流水高达430余万元，而所谓的“上线”，正是躲藏在境外的电信网络诈骗犯罪团伙。

现犯罪嫌疑人石某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。