倒卖对公账户，涉案千万流水！齐齐哈尔警方追踪捣毁一犯罪团伙窝点

近日，黑龙江省齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队经缜密侦查成功打掉一个倒卖对公账户的犯罪团伙，刑拘4名违法犯罪嫌疑人，涉案流水达1000余万！

4月初，铁锋分局刑侦大队在工作中发现，最近新注册的5家公司，其对公账户资金流水异常，资金在短期内快进快出，且流水金额巨大。对此，铁锋分局高度重视，迅速成立专案组，克服疫情影响，历经15个日夜的艰苦侦查，一个以李某、李某刚等人为首的组织注册、买卖企业对公账户的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经专案组对其账户线索进行细致核查，发现这5家公司的注册地址为同一地址，并不存在实体公司。侦查员对这些公司地址、注册人员等信息进行扩线摸排。并对5个对公账号一一核查，发现账号涉及电信网络诈骗案件，涉案流水高达1000余万元。

经过大量走访调查，办案组初步查明，该团伙以办企业为由，在各大银行开办对公账户，然后以各种方式发往电信网络诈骗窝点实施违法犯罪活动。明确该团伙的犯罪事实后，刑侦大队立即组织警力对团伙涉案人员逐一进行追踪。

4月17日，抓捕时机成熟，在相关部门的协调下，成功捣毁该犯罪团伙窝点，抓获4名犯罪嫌疑人，缴获电脑、手机等作案工具一批。

目前，4名违法犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。