涉案资金流水近10亿！山东德州警方捣毁特大“跑分”洗钱犯罪团伙

近日，山东德州禹城市公安局成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人16人，扣押银行卡30余张，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元。

2022年3月初，在侦办“王某某被诈骗案”过程中，禹城市公安局刑警大队研判发现，犯罪嫌疑人李某名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有规律性关联，有洗钱嫌疑。

专案组迅速围绕这一线索展开侦查，在外省某市发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙。经过三天两夜的筹备，3月27日办案民警联合当地警方，将16名犯罪嫌疑人成功抓获。

据了解，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元，“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及全国10多个省份的50余起电信网络诈骗案件。

目前，案件仍在进一步侦办之中。