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利用自己的银行账户
进行各种转账
轻轻松松月入过万
这看似简单的工作
吸引了不少年轻人
殊不知，这高薪的背后
却是为不法分子“跑分”洗钱
“跑分”一词
很多人听起来会很陌生
其实“跑分”的本质就是
通过银行卡或微信、支付宝账号
为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为
提供非法资金转移的渠道
犯罪分子会专门搭建平台
通过“跑分”将赃款分流洗白
最后这些非法资金流向境外
增加公安机关追查资金流向的难度
一些年轻人或大学生因涉世未深
容易被眼前的蝇头小利所迷惑
落入陷阱
提供自己的银行卡或微信、支付宝账号
为别人进行代收款服务，赚取佣金
“网络跑分”
什么叫“网络跑分”？
简单来说，“跑分”就是利用个人微信或支付宝的收款码，为别人进行代收款，以此赚取佣金。
而这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款，其实就是——洗钱！
近日，湖南永兴县公安局经过缜密侦查和周密部署，成功捣毁一个盘踞在本地，为境外诈骗和跨境赌博提供“跑分”洗钱服务的团伙，抓获12名犯罪嫌疑人。
发现线索 开展调查
2022年3月初，永兴县公安局电信网络新型犯罪侦查大队在工作中发现，有人在辖区以高额的佣金拉人提供银行卡为不法分子洗钱，民警立即开展调查工作。经过一个月的缜密侦查，在市局相关部门的大力支持下，终于摸清了一个以永兴人刘某、唐某为首，专门为境外网络犯罪提供支付结算服务的庞大“跑分”团伙的基本情况。该团伙组织严密、层级分明，藏匿在郴州市区各大酒店作案，且频繁更换作案地点，下线众多。
组织抓捕 分线突击
4月8日清晨，永兴县公安局集结反诈、城关、马田、柏林、湘阴渡、金龟、龙形市、鲤鱼塘、塘门口、樟树、油市、油麻、黄泥等单位近50名警力，在郴州市区11个地点同时收网，成果抓获包括刘某、唐某在内的12名犯罪嫌疑人，团伙主要成员悉数落网。当场扣押涉案电脑3台、手机28部、银行卡40余张。
经查，2020年年底，犯罪嫌疑人刘某、唐某通过网络与一境外网络犯罪团伙建立了联系，由对方联系诈骗盘、网赌资金，刘某、唐某提供银行卡接收资金进行取现后购买虚拟币再转给对方进行洗钱。以每10000元抽利800元左右的价格，持续为境外网络犯罪非法资金提供支付结算服务。随后，该团伙先后聘请朱某山、曹某坤、邓某雄、李某飞、刘某鹏、熊某河、雷某波等人为车手、卡商代理，并安排人员专门看守供卡人，团伙主要成员为躲避侦查从不使用自己的银行卡进行跑分，而是以高额的佣金为诱饵大肆招揽“跑分”洗钱下线。截至查获之日，该团伙共帮助境外网络犯罪洗钱数千万元，非法获利数百万元。
目前，该案李某、唐某等12人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 |
