“跑分”洗钱“黑吃黑”，西安警方“一锅端”

      利用电信诈骗的手段坑人，却一不留神掉进身后“陷阱”,所谓螳螂捕蝉，黄雀在后，自以为掌握了“创收”的好行当，却不料团伙内有人心怀鬼胎上演了一出“黑吃黑”。　　

　　近日，按照西安市公安局社会治理和平安建设工作部署，雁塔警方集中开展打击各类违法犯罪行动，明德门派出所经过缜密侦查，成功打掉一个洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案流水高达500万元。　　

　　2022年3月25日15时，明德门派出所接线索，由刑侦副所长杨新宇带领精干警力杨建成、贾锦涛立刻展开摸排抓捕。经侦查，发现在目标地点可能有一“跑分”团伙，在刑侦大队帮助下，于当晚20时成功将该“跑分”团伙6人顺利抓获并固定了“跑分”相关证据。　　

　　经现场突审后，专案组民警乘胜追击、顺藤摸瓜，在南门某一家酒吧把另一目标人物房某抓获，目前，现阶段共计到案11人。　　

　　经查：本案中，洗钱团伙主犯三人李某、刘某、穆某主要在外网联系上家下发任务，由外围专职收卡人员房某向社会闲散人员收取银行卡等结算账户，后将持卡人约至酒店或城中村操作持卡人手机银行app进行转账，向持卡人承诺高额报酬，但是收卡后一直未兑付。　　

　　民警在工作中发现，犯罪过程中，几人利益熏心，还存在黑吃黑的现象，一方面，他们哄骗持卡人将卡骗走未支付报酬，另一方面，他们将赚来的钱利用身份之便，打电话到银行进行挂失、冻结后将涉案金额转到自己名下，将赃款据为己有。　　

　　据了解，所谓“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。可想而知，这种“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立“跑分”平台，使用“XX付”、“XX宝”、“XX信”等进行收款，将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台，以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。